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Combatirá UIF lavado de dinero en aduanas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana Caaarem) combatirán el lavado de dinero en las aduanas.

Por: Redacción 17 Octubre 2020 15:11

Ambas entidades firmaron un acuerdo en las que se comprometieron a colaborar de manera conjunta una serie de seminarios, talleres, mesas de trabajo, entre otras cosas para combatir operaciones ilícitas.

Santiago Nieto, titular de la UIF, indicó que este acuerdo es importante debido a que detectan en las aduanas actos ilegales como la venta de vehículos de lujo exportados a China.

Agregó que una de las latentes amenazas al país en materia de lavado es la financiación de la delincuencia organizada.

El presidente de la Caaarem, Arturo Reyes, destacó que el convenio tendrá efectos en la reducción de la seguridad nacional y el fraude fiscal.


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